97国际官网

证券代码：600801、900933    证券简称：97国际官网水泥、97国际官网B股    布告编号：2009-017

 

97国际官网水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

 

公司于2009年12月22日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，9名董事就本次会议的议案进行了审议
。公司于2009年12月15日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知
；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效
。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下沉要决定：

 

关于让渡97国际官网金猫水泥（信阳）有限公司股权的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票），详情请见公司同日登载的“97国际官网水泥股份有限公司关于让渡97国际官网金猫水泥（信阳）有限公司股权的布告”
。

 

 

特此布告
。

97国际官网水泥股份有限公司董事会
2009年12月24日